المستقلة/- أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، توجيهات جديدة إلى المؤسسات المالية والمصارف لتعزيز الرقابة على حركة الأموال والحسابات المرتبطة بالأشخاص المعرضين سياسياً والمسؤولين الحكوميين، ضمن إجراءات تستهدف رفع مستوى الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتستند التوجيهات إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المستقلة/- أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، توجيهات جديدة إلى المؤسسات المالية والمصارف لتعزيز الرقابة على حركة الأموال والحسابات المرتبطة بالأشخاص المعرضين سياسياً والمسؤولين الحكوميين، ضمن إجراءات تستهدف رفع مستوى الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتستند التوجيهات إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبار الخليج - البحرين وكالة المعلومة وكالة المعلومة شبكة الإعلام العراقي النهار أونلاين الجزائر 
